开曼丨哪些国家(地区)将最早和中国互换信息

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哪些国家(地区)将最早和中国互换信息


根据CRS协议,CRS执行者分为两批:第一批50个国家(地区)在今年进行信息交换,这其中有英属维尔京群岛、开曼群岛、百慕大等;第二批50个国家(地区)在2018年进行信息交换,这其中有中国、中国香港等。今年时间已经过半,首批50个国家(地区)信息交换情况进展如何?


“估计到今年8月才可以知道CRS执行情况,因为,第一批国家和地区的金融机构应在去年底把信息收集好,然后在今年交给税务局,再由税务局进行分辨,确定把哪些账户与哪些国家和地区进行交换,这需要时间。”那么,到2018年有哪些国家(地区)会最早和中国互换信息?何晓宜介绍说:“根据目前中国已签署的3个多边税收合作法律工具:2017年6月包括中国在内的67个国家和地区签署《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移(BEPS)的多边公约》、2013年签署的《多边税收征管互助公约》及2015年签署的《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》,连同中国对外签署的102个双边税收协定、10个情报交换协议以及10多个双边税收合作备忘录,预计到2018年,中国会与签约国家和地区一次过自动交换信息。”



美国虽然没有参与CRS,但美国有FATCA。2014年6月中美两国已就该法案在中国的实施达成初步协议。不过,到目前两国仍未正式签署政府间协议(IGA),即FATCA还没有正式在中国落地,所以,中美两国现在还不能互换信息。

随着CRS在100个国家(地区)的落地,各国互换信息已是大势所趋。这一动向无疑牵动不少中国富人的神经。据业内人士透露,去年已有富人闻风而动,把在香港银行账户资金拆小、分存多家银行,让自己不进入各家银行首批被尽职调查的高净值客户名单。


当然除了以上方法,还可以投资海外房地产,债券,珠宝等,这些不在CRS范畴内。



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